"Nell'ambito del ministero
dell'Economia e delle finanze è istituita la direzione generale
per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema
finanziario per fini illeciti".
Lo si legge in una bozza del decreto legge P.a., sul
"reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni",
che domani sarà nell'ordine del giorno del Consiglio del
ministri.
La nuova direzione, in attesa di "provvedimenti di
riorganizzazione", verrebbe collocata presso il dipartimento del
Tesoro del avvalendosi del personale della Direzione V, quella
che si occupa di regolamentazione e vigilanza del sistema
Finanziario guidata da Stefano Cappiello.
Rilevanti le attività che farebbero capo alla nuova
direzione: nel documento viene indicata anzitutto la "vigilanza
sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e
finanziari" con analisi, proposte, attuazione e monitoraggio
delle attività di controllo svolte direttamente o tramite la
Guardia di finanza. Altra funzione di particolare rilevo, la
"gestione delle relazioni internazionali e i rapporti bilaterali
in materia di prevenzione dei reati finanziari, quali il
riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e della
proliferazione delle armi di massa" e la partecipazione ai
relativi gruppi di lavoro tematici del G7 e del G20. Nonché il
coordinamento della delegazione italiana per i lavori del Gruppo
d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di
denaro (Gafi) e del Comitato sulla sicurezza finanziaria per la
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e
della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
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